Σύμφωνα με τις αρχές, η ζημιά που έχει υποστεί το ελληνικό Δημόσιο από την παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ήδη έχουν συλληφθεί 29 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας από 24 έως 68 ετών -20 γυναίκες και 9 άνδρες-, και έχει προκύψει η εμπλοκή άλλων 53 ατόμων, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Αττική, Αχαΐα, Εύβοια και Θεσσαλονίκη. Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση τονιζεται ότι η συγκεκριμένη οργάνωση αποτελούνταν κυρίως από Ρομά μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, που είχαν ως «έδρα» την περιοχή της Κάτω Αχαΐας.
Εξαπατήθηκαν
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης εξαπατήθηκαν εμπορικοί οίκοι που εδρεύουν σε χώρες της Ευρώπης, π.χ Βέλγιο, Ισπανία, Γερμανία, και της Ασίας, π.χ. Κίνα, Ινδία, Ταϊβάν, Πακιστάν και Ν. Κορέα, διάφορα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας, πολυεθνικές εταιρίες ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας και εμπορευμάτων, καθώς και το ελληνικό Δημόσιο. Οπως αναφέρουν αξιωματικοί, η συγκεκριμένη ομάδα, επιδιώκοντας να εξαπατά εμπορικούς οίκους του εξωτερικού και να «κλείνει» εμπορικές συμφωνίες, δημιουργούσε εικονικές εταιρίες, οι οποίες λειτουργούσαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, ως εκπρόσωποι των εικονικών εταιριών εμφανίζονταν συνήθως συγγενείς των ατόμων που συνελήφθησαν για συμμετοχή στην υπόθεση. Είναι χαρακτηριστικό πως τα μέλη της οργάνωσης, για να ενισχύουν την αξιοπιστία τους, με κάθε παραγγελία εμπορευμάτων έστελναν και μία προκαταβολή μικρής αξίας μέσω offshore εταιρίας που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ. «Οι παραγγελίες των εμπορευμάτων αφορούσαν κυρίως ρούχα διαφόρων τύπων και ειδών, δερμάτινα ενδύματα, οικιακό εξοπλισμό, χαλιά, σεντόνια, κουβέρτες, υποδήματα, είδη οικιακής χρήσης και δεκάδες άλλα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια διοχέτευαν στην εγχώρια αγορά», τονίζεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.
Η άψογη λειτουργία της οργάνωσης φαίνεται και από το γεγονός πως, όπως λένε αξιωματικοί, στρατολογούσαν υπαλλήλους ταχυμεταφορικών εταιριών και υπαλλήλους τραπεζών, ενώ επίσης τα μέλη της σπείρας εξασφάλιζαν παραποιημένα συνοδευτικά έγγραφα, καταφέρνοντας να εκτελωνίζουν και να παραλαμβάνουν εμπορεύματα, χωρίς να καταβάλλουν το αντίτιμο της αξίας τους στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Ακόμη, αντικαθιστούσαν τα πρωτότυπα τιμολόγια με πλαστά, στα οποία αναγραφόταν πολύ μικρότερη αξία από την πραγματική, εξασφαλίζοντας με την υποτιμολόγηση αυτήν πρόσθετο παράνομο όφελος από διαφυγόντες δασμούς, φόρους και άλλες επιβαρύνσεις.
agelioforos
Σχολιάστε :